证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-033

江苏天瑞仪器股份有限公司

(资料图)

关于筹划控制权变更事项复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票（股票简称：天瑞仪器，股票代码：300165）将于 2023年 5月16日（星期二）上午开市起复牌。

一、停牌情况概述

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）于 2023年5月8日收到控股股东、实际控制人、董事长刘召贵先生出具的《关于筹划公司控制权变更事项的告知函》，获悉公司实际控制人刘召贵先生正筹划公司控制权变更的相关事项，具体方案包括实际控制人所持公司股份转让、公司向特定对象发行股份。若上述事项最终达成，股份转让比例占公司总股本的 5%-7%，同时特定对象以现金方式全额认购公司本次发行的股份不超过发行前公司总股本的 30%，具体方案以各方签署的相关协议为准。上述事项可能导致公司控制权发生变更，该事项不触发要约收购。本次交易对方所属行业为制造业，不涉及有权部门事前审批。

鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天瑞仪器，股票代码：300165）自2023年5月9日（星期二）上午开市起停牌，原预计停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司于2023年5月9日（星期二）在巨潮资讯网上披露的《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2023-030）

停牌期间，相关各方积极推动本次重大事项的各项工作，履行双方内部相关程序，尚未签署最终正式交易协议。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天瑞仪器，股票代码：300165）自2023年5月11日（星期四）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。具体内容详见公司于2023年5月11日（星期四）在巨潮资讯网上披露的《关于筹划控制权变更事项的进展暨继续停牌公告》（公告编号：2023-031）。

二、进展情况介绍

1、2023年5月12日，广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“立多虚拟”）与刘召贵先生签署了《刘召贵与广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）关于江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），刘召贵拟将其持有的天瑞仪器24,825,137股股份（占发行股份前公司总股本的5.01%）转让给立多虚拟，转让价格为4.70元/股，总转让价款为116,678,143.90元。

2、2023年5月12日，公司与广州立多科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“立多科技”）签署了《江苏天瑞仪器股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》,本次发行对象为立多科技，本次向特定对象发行的股票数量不超过148,650,000股（含本数），未超过本次发行前公司股本总数的30%，募集资金总额（含发行费用）不超过62,433.00万元人民币（含本数），立多科技以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股份。同日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2023-041）。

三、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天瑞仪器，股票代码：300165）自2023年5月16日（星期二）上午开市起复牌。

本次协议转让事项尚需交易各方按照协议约定严格履行相关义务、深圳证券交易所合规性审核确认及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续；本次向特定对象发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督委员会同意注册批复。上述事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二○二三年五月十五日